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電信詐騙調查:話務員念稿打電話收入趕上大學生
來源:網群國際    瀏覽:

[導讀]為了讓更多的人上當受騙,通過使用非法軟件進行改號,明明從中國撥出去的電話,在事主的手機上會顯示成泰國警署的電話,還會聽到不時傳來警笛等警察局特有的聲音。

今天下午(15日)3時許,泰國警察總部偵查總局侵財犯罪分局副局長王金貴(泰國名為:KITTI SAPAOTHONG)一行9人,來到廣州白云機場。一個小時后,他將帶著由廣東警方緝捕并移交的6名泰籍電信詐騙犯罪嫌疑人回到泰國。

“這是中泰兩國警方加強執法合作,共同打擊跨國電信詐騙犯罪取得的又一重大戰果。”公安部刑偵局副巡視員陳小坤向《法制日報》記者表示,雙方的務實合作進一步鞏固了中泰兩國警務合作的基礎,拓展了警務合作的深度和廣度。

每兩個月定期更換員工

今年6月份,廣東省珠海市公安局拱北派出所民警在日常治安檢查工作中發現,轄區內某小區內有泰籍人員頻繁出入,房間內有多臺計算機,行跡非常可疑。很快,這個情況上報至市公安局刑警支隊。

“經過研判,我們認為這伙人極可能是跨境從事電信詐騙的團伙。”珠海市公安局刑警支隊第三大隊副大隊長朱衛東告訴記者,在進一步調查的基礎上,6月26日,珠海市公安局打擊電信詐騙專業隊聯合拱北口岸分局采取搜查行動,抓獲了臺灣人張某以及6名泰國籍人員。

經審查,該團伙由臺灣人張某為首,雇請泰籍人,在窩點內利用網絡軟件向泰國地區手機群發語音信息,告知對方信用卡信息資料被盜,然后再假冒泰國警察向事主“確認”其銀行卡信息確實是被盜了,要求事主把銀行賬號內的資金轉入所謂的“安全監管賬號”內實施詐騙,受騙事主10多人。

“他們有著很明確的分工。”珠海市公安局刑警支隊政秘科民警陳永介紹說,張某將雇傭的泰國人編成4個組,實行流水線作業。一線人員冒充銀行職員,告訴對方信用卡信息資料被盜;二線人員冒充警察,向事主“確認”銀行卡信息確實是被盜了;三線人員同樣假扮警察,要求事主將資金轉賬;四線人員負責在泰國取款。

為了讓更多的人上當受騙,張某可謂煞費苦心:通過使用非法軟件進行改號,明明從中國撥出去的電話,在事主的手機上會顯示成泰國警署的電話。事主接聽電話時,還會聽到不時傳來警笛等警察局特有的聲音。

“這個人十分狡猾。”陳永說,為了安全,張某從不長期雇傭同樣一批員工,而是采用每兩個月定期更換員工的方式。工資為每人每月15000泰銖,詐騙成功后另外發提成。

每人發一個稿子照著念

“您好,這里是警察局。您的年齡、職業是什么?我們需要核實一些信息……”

昨天下午,在珠海市第一看守所,36歲的泰籍嫌疑人Likit向記者模擬了自己來中國后一個多月來每天要做的工作。作為該團伙的“三線”人員,從上午9點到下午6點,像這樣的電話他每天大概要打出40、50個。

Likit告訴記者,他此前一直在泰國打工。有一天,曾經一起工作過的朋友SAK找到他,說認識一位在中國開公司的臺灣老板,“人很好,給的工資也高,而且只要聽聽電話非常輕松。”于是,他就跟著SAK來了中國,“當時并不知道是要騙人的。”

他說,自己只有高中文化,在泰國打工每月的收入最多也就4000到5000泰銖,而臺灣老板講好了每個月基本工資是15000泰銖,還有3%的提成,“這在泰國要本科學歷才能掙這么多錢。”

“你又沒做過警察,你怎么讓人家相信呢?”

面對記者的疑問,Likit解釋說,上崗前,臺灣老板專門對他們怎么打電話進行了培訓,在語氣語調方面會進行指導,工作時每人發一個稿子照著念就可以了。

Likit說自己發現是在騙人后,也曾想過不干了。但是他走不了,因為臺灣老板扣了他的護照,他也不會說中文。他只干滿一個月就被抓了。這一個月里,他們4個小組總共詐騙成功的大概有四五十人,他自己個人拿到大約2萬到3萬泰銖。

Likit的“同事”,22歲的Sopatchaya卻說自己沒拿到這么多錢。業務不太繁忙的時候,Sopatchaya負責給大家做飯。人手不夠,老板就會安排她打電話。聲音聽起來年輕可愛的她被編在“一線”,專門冒充銀行職員,每月12000泰銖。

“我打過的詐騙電話總共不超過50個吧,也從來沒有拿過提成,說明人家沒被我騙到,后果應該不會太嚴重吧。”Sopatchay說自己很擔心,不知道回到泰國后自己會受到怎樣的處理。

中泰警務協作機制日益成熟

“這個案子最大的特點是,犯罪嫌疑人為了逃避警方的打擊,將詐騙的整個鏈條肢解成幾個部分,加大了調查取證的難度。”朱衛東解釋說,打電話詐騙的行為是在中國,但被害人在泰國,取款地也在泰國,這種模式也是目前跨國電信詐騙的共有模式。

據了解,由于涉及到兩個法域、兩個地區,以前此類犯罪很難打擊,尤其是去國外一一核實受害人非常困難。但是按照2011年5月最新發布的司法解釋,****累計發布達到5000條,詐騙電話達到500個就能夠構成詐騙罪,為警方打擊跨國電信詐騙提供了更加有力的法律依據。

“雖然犯罪分子利用電腦網絡的無國界特點,實施跨區域跨境電信詐騙犯罪,為打擊工作增加了難度,但是。日益完善的異地警務協作機制,特別是境內外警務協作機制,為嚴厲打擊此類犯罪活動提供了有效保障。”朱衛東說。

據了解,近年來,中泰兩國警方一直保持著良好的雙邊執法合作關系,先后聯合偵辦了多起侵害兩國群眾利益的跨國案件,這次向泰國警方移交電信詐騙犯罪嫌疑人,是繼2008年9月18日移交40名犯罪嫌疑人、2012年5月16日移交10名犯罪嫌疑人之后的第三次。

“非常感謝中國的順利移交。”泰國警察總部偵查總局侵財犯罪分局副局長王金貴透露,此前,將中國作為窩點對泰國人實施電信詐騙的案子比較多,但是經過雙方的大力合作,這種態勢有了根本性扭轉。根據泰國中央銀行提供的數據,目前該類案件已經減少了50%。“可以預料,隨著中泰雙方執法合作的進一步深入,今后針對泰國人的跨國電信詐騙可能會轉移到別的地區。”

(法制日報)

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