近期，我處接到國內某公司咨詢和投訴，反映“英國某公司利用貿易關系，虛構事實，隱瞞真相，非法占有并處置中國公司貨物，對中國公司實施惡意詐騙，造成中方經濟損失”。
國內公司所稱的詐騙行為是否屬實，仍待司法途徑最終確認。我處現把國內某公司反映的所謂詐騙手法附后，供國內公司在簽訂和履行合同時參考，避免可能遭受的財產損失。
附：國內公司反映的有關英國某公司詐騙手法：
1.承接英國及其他國家的大公司的工業定制化產品項目——找中國公司訂貨（按照國際貿易慣例，30%預付定金，70%尾款在貨物裝運上船前或貨物到目的港前付清）——英國公司預先支付30%定金，中國公司按照提供的圖紙生產產品；
2. 中國公司在生產過程中或完成后，要求支付70%的產品尾款——英國公司編造種種客觀理由拒不支付但承諾會按照合同支付尾款，并催促和威脅中國公司盡快發貨——由于英國公司所訂購的產品都是按照其所提供的圖紙生產的，中國公司擔心：如果得罪英方, 導致英方棄貨，貨物只能當做廢鐵處理； 如果影響交貨期導致英方被他的客戶罰款，英方很可能要中國公司承擔此筆費用，大部分中國公司會選擇先把貨物發出并期望在貨物到港前，英方可以支付尾款；
3. 貨物到達目的港后，英方依然拒不支付尾款或僅僅支付少量尾款，收到一個貨柜的產品后，英方便以產品存在質量問題為理由（英方會可以惡意夸大產品的小問題，將產品的小問題說成是影響使用的嚴重問題），在不支付或者少量支付尾款的前提下，給中國公司如下選擇： A. 貨物退回中國，由中國工廠維修，修好后再發給英方（這樣退運+退關+維修+二次發運的費用非常高昂，中國公司難以接受）； B. 貨物的提單（所有權）移交給英方，英方組織工人在英國維修，產品維修好并最終賣出之后，英方再支付尾款給中國公司；A與B相比較，B方案的費用小得多，解決問題也快速的多，中國公司在不得已的情況下通常會選擇B——在英方支付少量的貨物尾款的情況下，將所有到港貨物都交給英方，委托英方對產品進行維修并期望英方如他所說的那樣，在產品維修好且銷售出去之后支付尾款。
4. 英方收到全部貨物后，對產品進行小修小補或根本不予維修（因為這些問題根本不影響產品使用，英方的客戶也不會提出退貨或者維修的要求），迅速轉賣出去，回籠資金。
5. 英方聲稱之前所報的維修費用不足以修好產品，然后大額虛增維修費用。
6. 當中國公司索要貨物余款后，英方聲稱貨物質量問題對其造成了重大的損失（這些損失在英方取得貨物之前從沒有被提及過），拒不支付尾款也不提供有關產品維修內容、費用金額等證據。
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