劉鐵男資料圖
十八大以來,各地反腐提速。尤其"網(wǎng)絡(luò)反腐"頻頻使官員落馬,重慶雷政富、黑龍江孫德江、山東單增德等等一長串的名單上,都是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)曝光被立案調(diào)查或被免職的公職人員。
12月6日上午,《財(cái)經(jīng)》雜志副主編羅昌平在微博向中紀(jì)委實(shí)名舉報(bào)現(xiàn)任國家發(fā)改委副主任、國家能源局局長劉鐵男涉嫌學(xué)歷造假,巨額騙貸,對他人恐嚇威脅等問題。
羅昌平報(bào)道詳細(xì)揭露劉鐵男巨額騙貸內(nèi)幕
只差一步,中國商人倪日濤就完成了他的海外收購。
這是一個(gè)極富膽色的計(jì)劃:在國內(nèi)銀行貸款2億美元以上,收購一家加拿大企業(yè)New Skeena制漿廠。鮮為人知的是,在他赴加重組以前,標(biāo)的資產(chǎn)其實(shí)已被其控制的境外公司提前收購。概而言之,這是一場涉嫌以項(xiàng)目撬動(dòng)銀行資金,“自己收購自己”的跨國資本游戲。
相關(guān)人士的舉報(bào),令這一幾欲實(shí)施的“左右互搏”之舉終止。但已然開場的收購仍遺留一地雞毛——因上述收購計(jì)劃未果,資金無法到位,令倪日濤在其控制的境外公司購得New Skeena資產(chǎn)后,遲遲無法如約投資復(fù)產(chǎn)。
2011年10月31日,位于溫哥華市北的卑詩省(Province of British Columbia)最高法院召開了一場聽證會(huì),當(dāng)事方之一即是倪日濤用以重組New Skeena的境外公司山威林產(chǎn)品有限公司(Sun Wave Forest Products Ltd.,下稱SWFP)。由于當(dāng)?shù)卣鶕?jù)約定欲收回資產(chǎn)重新招商,雙方對簿公堂。該案已驚動(dòng)當(dāng)?shù)厥「,政治影響很大?/P>
此案政治影響的因素還有,因中國一位官員以政府信譽(yù)為其背書,使這起普通的企業(yè)收購裹上一層“官方色彩”。
在國內(nèi)的造紙業(yè)界,前機(jī)電業(yè)商人倪日濤以外來者身份驟然闖入,并不以技術(shù)與管理見長,卻對于企業(yè)并購頗有心得。他利用名下的中產(chǎn)經(jīng)投資有限公司(下稱中產(chǎn)經(jīng))、上海中機(jī)能源工程有限公司(下稱上海中機(jī))、中竹紙業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱中竹集團(tuán))等作為旗艦,通過互相持股構(gòu)建了一個(gè)紛繁復(fù)雜的公司系;又在加拿大成立CGR、山威系等眾多公司,在德國證交所運(yùn)作亞洲竹業(yè)有限公司(Asian Bamboo AG,下稱亞洲竹業(yè))上市,與國內(nèi)公司遙相呼應(yīng)。
他擅于在國有企業(yè)陷入困境時(shí)介入重組,接管國企期間,不時(shí)運(yùn)用抵押資產(chǎn)獲取銀行貸款,或者成立上游公司以關(guān)聯(lián)交易等方式獲得資金,讓這些資金在其個(gè)人龐大的公司系里實(shí)現(xiàn)頻繁而高效的體內(nèi)循環(huán),借以收購更多的國企。
倪日濤曾于七省先后租賃或收購八家造紙企業(yè),總資產(chǎn)號(hào)稱數(shù)十億元。由于擴(kuò)張過快,到了后期,力有不逮的他只得從國企抽身,溢價(jià)退出或帶走核心資產(chǎn),被重組方由此陷入更深一輪的困境甚至被破產(chǎn)清盤。如今,這八家企業(yè)僅余福建一家運(yùn)轉(zhuǎn)如常。
在疾風(fēng)暴雨式的收購過程中,他于國企間的進(jìn)退似乎總能游刃有余,一路綠燈。而位居審批鏈條上的官員或其家屬,不時(shí)變身為倪氏公司的股東和高管。但在法律約束更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奈鞣絿艺归_投資,一旦違約便會(huì)招致訟爭,其在國內(nèi)與權(quán)力深度合作的模式便難以為繼。
加拿大遇訴
卑詩省最高法院位于溫哥華市北,法庭建筑呈斜坡狀,頂部與窗口為玻璃結(jié)構(gòu),流水瀑布順勢而下,司法的權(quán)威性與建筑的現(xiàn)代感融為一體。
2011年10月31日10點(diǎn),這里召開了一場聽證會(huì)——倪日濤的SWFP與卑詩省魯珀特王子(City of Prince Rupert)市政府的訟爭展開聽證。
當(dāng)?shù)卣拇斫辜钡氐却鴰孜恢袊倘恕_@場聽證會(huì)因中方一拖再拖,自6月初延至10月底,以致法院不得不最后通牒。顯然,對于雙方而言,這場官司頗為耗時(shí)耗力。
僅1.4萬人口的魯珀特王子市是新興集裝箱港口城市,位于加拿大西岸,是離亞洲最近的北美港口。
早在2005年9月,倪日濤控制的境外公司SWFP和魯珀特王子市政府達(dá)成合作協(xié)議,承諾投入1億加元用于New Skeena造漿廠生產(chǎn)重建,該市以物業(yè)稅100%減免為優(yōu)惠條件。2006年6月,此項(xiàng)收購?fù)瓿伞?/P>
自2003年起,在中國造紙業(yè)嶄露頭角的商人倪日濤,踏上了赴加收購上游資產(chǎn)之路,F(xiàn)年58歲的溫州人倪日濤,在中國商界不算有名,其2000年進(jìn)入造紙行業(yè)以前,主業(yè)一直在機(jī)電系統(tǒng)。
公開履歷顯示,倪于上世紀(jì)80年代曾赴湖南做過小型電力設(shè)備的中間商,后任機(jī)械工業(yè)部發(fā)電設(shè)備服務(wù)中心干部、中國機(jī)電工業(yè)聯(lián)銷公司上海公司經(jīng)理。1998年起,他擔(dān)任注冊資本1億元的上海中機(jī)董事長。據(jù)公開材料,該公司隸屬原國家經(jīng)貿(mào)委機(jī)械工業(yè)局發(fā)電設(shè)備服務(wù)中心。
2000年起,倪日濤以上海中機(jī)為平臺(tái),整體租賃停產(chǎn)的國企四川雅安制漿造紙廠,利用租賃資產(chǎn)和人員,新設(shè)雅安中竹紙業(yè)有限責(zé)任公司(下稱雅安中竹)重啟生產(chǎn)。此后短短數(shù)年,他赴閩、桂、湘、贛、吉、黑等省,以租賃或重組等方式取得當(dāng)?shù)叵萑肜Ь车脑旒垬I(yè)國企的控制權(quán),包括吉林紙業(yè)(000718.SZ)、石峴紙業(yè)(600462.SH)和黑龍股份(600187.SH)三家上市公司。
2003年以前,國企重組需經(jīng)原國家計(jì)委和原國家經(jīng)貿(mào)委的審批,正是在為重組辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,倪日濤結(jié)識(shí)了時(shí)任國家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)劃司司長甘智和等人,并建立起友誼。
其時(shí),國家計(jì)委正推進(jìn)“林紙一體化”戰(zhàn)略,而甘智和推動(dòng)了以國債貸款發(fā)展造紙業(yè)的融資路徑。
受國家林業(yè)保護(hù)政策影響,加之造紙?jiān)咸幱谝圆轂橹鞲囊阅纠w維為主的轉(zhuǎn)型期,彼時(shí)國內(nèi)造紙業(yè)頗受原料缺乏之困,對于美國廢紙、加拿大原漿等進(jìn)口造紙?jiān)系囊蕾囋龃。因此?003年決意進(jìn)軍上游產(chǎn)業(yè)的倪日濤,一面加大國內(nèi)擴(kuò)張,一面踏上了境外收購之旅。
海外收購平臺(tái)
海外收購從成立公司平臺(tái)開始。
2003年6月,倪日濤在卑詩省注冊成立加拿大綠色資源有限公司(CGR Investments Inc.,下稱CGR)。同時(shí),他還獨(dú)資注冊成立山威投資有限公司(Sun Wave Investments Ltd.,下稱SWI),控股2005年4月成立的SWFP。CGR與SWFP成為其日后收購New Skeena資產(chǎn)的主要平臺(tái)。
CGR成立之初的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:倪日濤90%、郭靜華10%,雙方共同擔(dān)任公司董事。郭靜華本是國家中醫(yī)藥管理局的外事干部,處級(jí),注冊文件顯示,她于2005年12月將股東及董事的身份變更為自己的兒子劉德成。郭靜華的丈夫、劉德成的父親,正是在國家發(fā)改委擔(dān)任要職。
北京君合律師事務(wù)所出具的見證函顯示,2008年4月9日,倪日濤與劉德成在位于北京建國門北大街8號(hào)的華潤大廈22樓簽署協(xié)議,確認(rèn)后者擔(dān)任SWFP董事。
甘智和在2005年8月因到齡卸任國家發(fā)改委副秘書長,之后即加入中竹控股有限公司(下稱中竹控股)擔(dān)任董事。
倪日濤赴加拿大進(jìn)行海外并購,其控制的邵武中竹紙業(yè)有限公司(下稱邵武中竹)2005年獲得的總投資16.5億元“林紙一體化”項(xiàng)目,均須經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn)。后者獲得了中央安排國債資金9750萬元,申請中國農(nóng)業(yè)銀行貸款7億元、國家開發(fā)銀行貸款4.6億元。
此外,CGR的青年員工還包括林姓、魏姓和傅姓多名官員子女。
林某,系齊齊哈爾市原市長林秀山之女。倪日濤于2004年底參與重組的黑龍股份即位于該市。林某2004年留學(xué)加拿大,2006年11月與倪日濤按四比六注資成立山威不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司(Sun Wave Property Inc。);魏某、傅某則是吉林省經(jīng)委原主任魏立昌之子、媳。
這些年輕雇員一般與倪日濤控制的上海中產(chǎn)經(jīng)投資有限公司(下稱中產(chǎn)經(jīng))簽訂工作合同,但工作地點(diǎn)則在倪的加拿大公司。
由于其所持留學(xué)簽證,無法從加拿大公司領(lǐng)取工資,他們的工資由中產(chǎn)經(jīng)或其他關(guān)聯(lián)公司支付。
2000年1月召開的中央紀(jì)委第四次全會(huì)強(qiáng)調(diào),“省(部)、地(廳)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的配偶、子女,不準(zhǔn)在該領(lǐng)導(dǎo)干部管轄的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)個(gè)人從事可能與公共利益發(fā)生沖突的經(jīng)商辦企業(yè)活動(dòng)!
而2006年1月1日施行的《公務(wù)員法》第102條明文規(guī)定:“公務(wù)員辭去公職或者退休的,原系領(lǐng)導(dǎo)成員的公務(wù)員在離職三年內(nèi),其他公務(wù)員在離職兩年內(nèi),不得到與原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的企業(yè)或者其他營利性組織任職,不得從事與原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的營利性活動(dòng)!
據(jù)最高法院、最高檢察院2007年聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》,官員的親屬、情人等特定關(guān)系人掛名領(lǐng)薪酬,也算受賄。
購買New Skeena
New Skeena,一家在上世紀(jì)90年代經(jīng)歷財(cái)務(wù)危機(jī)、2001年秋天停產(chǎn)的加拿大制漿廠,于2004年遇到了它的中國收購者倪日濤。
這家老牌制漿企業(yè)擁有年產(chǎn)38.5萬噸的兩條生產(chǎn)線,然而工藝水平和規(guī)模已落后于時(shí)代。倪日濤看重的是它成熟的林木供應(yīng)和銷售渠道,以及中國稀缺的針葉木材資源。
而這家遠(yuǎn)離中國本土的企